ARANZADI invita a las afiliadas y los afiliados al SUP a una interesante webinar.

La prevención del blanqueo de capitales, una obligación para todos.

La obligación es el punto más fuerte de la Prevención del Blanqueo de Capitales, no es una ley opcional, es de obligado cumplimiento.

Las sanciones que están imponiendo son terribles (incluso hacen que el negocio no pueda continuar).

Temas como que el incumplimiento de hacer la formación está considerado como “falta grave” por la Ley 10/2010, de 28 de abril, con sanciones importantes, y más cuando en el último año se ha reformado cuatro veces la Ley 10/2010, lo que hace mucho más necesario que nunca tener un conocimiento actualizado y acorde al cumplimiento obligatorio

Dirección: María Victoria Vega Sánchez

Abogada Especializada en prevención de delitos de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal, ejerce en la actualidad la defensa y acusación en procedimientos de máxima relevancia jurídica en la Audiencia Nacional.

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